شمسی پینل امپورٹ فراڈ کے لئے پاکستان پر شیل فرموں کو 111 بلین ڈالر

بزنس ریکارڈر اور ایکسپریس ٹریبیون جیسے مرکزی دھارے میں شامل پاکستانی میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق ، پاکستان کے کسٹم حکام نے حال ہی میں 13 جعلی شمسی پینل امپورٹ کمپنیوں پر 111 بلین روپے تک بھاری جرمانے عائد کیے ہیں۔

تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 13 کمپنیاں تمام "شیل کمپنیاں" ہیں جن میں جھوٹے مالکان ہیں ، کوئی قابل کاروبار کام نہیں ، اور کوئی جسمانی دفاتر نہیں ، لیکن 140 بلین روپے اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروائے گئے ہیں ، جن میں سے 45 بلین روپے نقد ذخائر ہیں۔

بتایا جاتا ہے کہ ان کمپنیوں نے فلایا ہوا قیمتوں پر 120 بلین روپے مالیت کے شمسی پینل درآمد کیے اور اس کے بعد انہیں مقامی طور پر صرف 85 بلین روپے میں غلط خریداروں کے ناموں کا استعمال کرتے ہوئے فرضی لین دین کے ذریعے فروخت کیا۔ 35 بلین روپے کا فرق انوائسز کے باقاعدہ اضافے کے وجود کی تصدیق کرتا ہے ، جس کا مقصد جائز تجارت کی آڑ میں بیرون ملک بڑے - پیمانے پر فنڈ کی منتقلی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔

کسٹمز انفورسمنٹ بیورو نے جعلی شمسی پینل سامان کی درآمد پر ان کمپنیوں پر 111 بلین روپے کا ایک بہت بڑا جرمانہ عائد کیا ہے ، اور افراد پر 45 ملین روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ متعلقہ محکموں نے متعدد بندرگاہوں پر مذکورہ کمپنیوں کے مذکورہ کمپنیوں سے 327 ضبط شمسی پینل کنٹینرز کو بھی ضبط کرلیا ہے ، اور انہوں نے مزید کہا کہ حکومت توقع کرتی ہے کہ ان ضبط شدہ سامان کی عوامی نیلامی کے ذریعے 1.5 بلین روپے کی وصولی ہوگی۔

یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس معاملے نے پاکستانی حکومت کی اعلی سطح کی توجہ مبذول کرلی ہے ، اور وزیر اعظم کے دفتر نے ایک اعلی - سطح کی تفتیشی کمیٹی قائم کی ہے جس کا مقصد ادارہ جاتی غفلت کی تحقیقات کرنا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے {1} scale پیمانے پر دھوکہ دہی ہوئی ہے۔ تفتیش کے دائرہ کار میں متعدد ادارے شامل ہیں ، جن میں بینک ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) ، کسٹمز ، انٹرنل ریونیو سروس (آئی آر ایس) ، فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) ، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہیں۔

یہ معاملہ پاکستان کے تجارتی ریگولیٹری میکانزم میں واٹرشیڈ بن گیا ہے ، جس نے بینکاری ریگولیٹری قواعد و ضوابط اور فرضی تجارتی نیٹ ورکس کی تعمیر کی وجہ سے ملک کے مالیاتی نگرانی کے نظام میں نمایاں خامیوں کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم کی تفتیشی کمیٹی کے نتائج سے توقع کی جارہی ہے کہ تجارت - سے متعلق مالی جرائم سے نمٹنے کے لئے کراس ایجنسی کے تعاون میں نمایاں اصلاحات کی جائے گی۔

اگرچہ یہ فیصلہ ایک سنگ میل ہے ، لیکن کسٹم محکموں اور وفاقی ایجنسیوں کے لئے اگلا چیلنج یہ ہے کہ وہ 111 بلین روپے جرمانے کی وصولی کو نافذ کرے اور غیر قانونی فوائد کے ذریعہ 45 مدعا علیہان کے ذریعہ خریدی گئی جائیدادوں اور اثاثوں کو ضبط کریں۔ فنڈز کے بہاؤ میں سرکاری اور نجی دونوں ادارے شامل ہیں ، اور عہدیدار اس بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ نیٹ ورک سے متعلق تمام قابل شناخت اثاثوں کو ٹریک کرنے ، منجمد کرنے اور ضبط کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔